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Dokumente zu früheren Hauptversammlungen

2022

Dokumente zur Hauptversammlung 2022

Am Dienstag, dem 12. Juli 2022, fand die 121. ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre im Lindner Hotel City Plaza, Magnusstraße 20, 50672 Köln statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten und die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

Einladung zur HV 2022 (Einladungsbekanntmachung)
[PDF]

Geschäftsbericht 2021 (Jahresabschluss sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2021)
[PDF]

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juli 2022 gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
[PDF]

Satzung der Allerthal-Werke AG (derzeit geltende Fassung)
[PDF]

Vollmachts- und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter

Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe“ in der Einladung zur HV 2022
[PDF]

Vollmachtsformular für die Vollmachtserteilung an eine dritte Person

Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe“ in der Einladung zur HV 2022
[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Allerthal-Werke AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften.

Ausführliche Informationen hierzu und zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie hier (pdf-Dokument)!

2021

Dokumente zur Hauptversammlung 2021

Am Dienstag, dem 27. Juli 2021, findet die 120. ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre im Lindner Hotel City Plaza, Magnusstraße 20, 50672 Köln statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten und die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

Einladung zur HV 2021 (Einladungsbekanntmachung)

[PDF]

Geschäftsbericht 2020 (Jahresabschluss sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2020)

[PDF]

Vollmachts- und Weisungsformular für die Stimmrechtsvertretung durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter

Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe“ in der Einladung zur HV 2021
[PDF]

Vollmachtsformular für die Vollmachtserteilung an eine dritte Person

Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Abschnitt „Verfahren für die Stimmabgabe“ in der Einladung zur HV 2021

[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Allerthal-Werke AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften.

Ausführliche Informationen hierzu und zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie

hier (pdf-Dokument)

2020

Dokumente zur Hauptversammlung 2020

Am Montag den 19. Oktober 2020 fand die 119. ordentliche Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre im Lindner Hotel City Plaza, Magnusstraße 20, 50672 Köln statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten und die Ausübung des Stimmrechts verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

Einladung zur HV 2020
[PDF]

Geschäftsbericht 2019 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2019)
[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Allerthal-Werke AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften.

Ausführliche Informationen hierzu und zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie
hier

2019

Dokumente zur Hauptversammlung 2019

Am Mittwoch dem 10. Juli 2019 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG in der Residenz am Dom, An den Dominikanern 6 in 50668 Köln statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:


Einladung zur HV 2019
[PDF]

Geschäftsbericht 2018 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2018)

[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:


Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Allerthal-Werke AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften.

Ausführliche Informationen hierzu und zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie

hier (pdf-Dokument)

2018

Dokumente zur Hauptversammlung 2018

Am Montag dem 23. Juli 2018 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

Einladung zur HV 2018
[PDF]

Geschäftsbericht 2017 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2017)
[PDF]
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

Hinweise zum Datenschutz:

Die Allerthal-Werke AG und die von ihr hierzu beauftragten Dienstleister verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter für Zwecke der Anmeldung und Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für deren Durchführung. Die Verarbeitung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Vorgaben des Aktiengesetzes (AktG) und unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie weiterer relevanter Rechtsvorschriften.

Ausführliche Informationen hierzu und zu Ihren Rechten als Betroffener finden Sie hier (pdf-Dokument)

2017

Dokumente zur Hauptversammlung 2017

Am Montag dem 10. Juli 2017 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.


Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:


Einladung zur HV 2017

[PDF]

Geschäftsbericht 2016 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2016)

[PDF]

GSC-Bericht zur HV 2017 [PDF - 106 kB]

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte:


Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2016

Dokumente zur Hauptversammlung 2016

Am Montag dem 11. Juli 2016 findet die Hauptversammlung der Allerthal-Werke im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.


Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

Einladung zur HV 2016
[PDF]


Geschäftsbericht 2015 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2014)
[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2015

Dokumente zur Hauptversammlung 2015

Am Freitag dem 10. Juli 2015 findet die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.


Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:


  • Einladung zur HV 2015 

[PDF] 

  • Geschäftsbericht 2014 (Jahresabschluss, Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2014) 

[PDF]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2014

Dokumente zur Hauptversammlung 2014

Am 18. Juli 2014 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:


  • Einladung zur HV 2014
    [PDF]
  • Geschäftsbericht 2013 (Jahresabschluss, Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4,5 HGB, Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2013)
    [PDF]
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6  über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
    [PDF]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2013

Dokumente zur Hauptversammlung 2013

Am 19. Juli 2013 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

  • Geschäftsbericht 2012 (Jahresabschluss, Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2012) [PDF - 810 kB]
  • Bericht des Vorstands über die im Geschäftsjahr 2012 durchgeführte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts [PDF - 30 kB]
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (nach § 122 Abs. 2, den §§ 126, 127 und 131 AktG) [PDF - 34 kB]
  • Erläuterung zu den beschlossenen Tagesordnungspunkten 1 [PDF - 11 kB]
  • Festgestellte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 19. Juli 2013 (§ 130 Abs. 6 AktG) [PDF - 10 kB]
  • GSC-Bericht zur HV 2013 [PDF - 131 kB]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.200.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.200.000 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2012

Dokumente zur Hauptversammlung 2012

Am 29.Oktober 2012 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im Lindner Hotel City Plaza Magnusstraße 20, 50672 Köln statt.

Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

  • Geschäftsbericht 2011 (Jahresabschluss, Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2011) [PDF - 759 kB]
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (nach § 122 Abs. 2, den §§ 126, 127 und 131 AktG) [PDF - 34 kB]
  • Erläuterung zu den beschlusslosen Tagesordnungspunkten 1 und 2 [PDF - 13 kB]
  • Festgestellte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 29. Oktober 2012 (§ 130 Abs. 6 AktG) [PDF - 20 kB]
  • GSC-Bericht zur HV 2012 [PDF - 137 kB]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.096.648,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.096.648 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2011

Dokumente zur Hauptversammlung 2011

Am 29.Juli 2011 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.


Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:

  • Einladung zur HV 2011 [PDF - 476 kB]
  • Geschäftsbericht 2010 (Jahresabschluss, Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB, Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2010) [PDF - 2184 kB]
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (nach § 122 Abs. 2, den §§ 126, 127 und 131 AktG) [PDF - 34 kB]
  • Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 [PDF - 11 kB]
  • Festgestellte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 29. Juli 2011 (§ 130 Abs. 6 AktG) [PDF - 13 kB]
  • GSC-Bericht zur HV 2011 [PDF - 129 kB]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.096.648,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.096.648 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2010

Dokumente zur Hauptversammlung 2010

Am 28.Juni 2010 fand die Hauptversammlung der Allerthal-Werke AG im im Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6 in Düsseldorf statt.


Für Informationen zu den Tagesordnungspunkten verweisen wir auf die Einladung zur Hauptversammlung sowie auf folgende Unterlagen:


  • Einladung zur HV 2010 [PDF - 130 kB]
  • Geschäftsbericht 2009 (Jahresabschluss, Lagebericht einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 289 Abs. 4 HGB, Bericht des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG für das Geschäftsjahr 2009) [PDF - 128 kB]
  • Bericht des Vorstands gem. 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Top 7 der Tagesordnung [PDF - 23 kB]
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre [PDF - 40 kB]
  • Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt [PDF - 19 kB]
  • Festgestellte Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 28. Juni 2010 (§ 130 Abs. 6 AktG) [PDF - 11 kB]
  • GSC-Bericht zur HV 2010 [PDF - 124 kB]

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte:
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf Euro 1.096.648,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 1.096.648 mit ebenso vielen Stimmrechten.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

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